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6月29日,微信支付宣布,现已面向政府、教育局等主管部门推出“教培服务工具箱”,包含账户和权限管理,以及配套的增值功能,可以为校外培训机构资金存取和课后服务场景提供一整套完备的...
POS机跨境移机风险巨大,一不小心就会成为跨境地下钱庄的洗钱工具。 近日,外汇管理局对外发布《关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报》,涉案个人主要通过非法移机境外的境内商户P...
抢抢微信红包就能赚到“高薪”外快,红包来源竟是因“裸聊”被敲诈勒索的受害人,一洗钱团伙通过组建微信群,拉被害人入群,胁迫其发红包,通知群内成员以“抢红包”的方式转移资金,最终形成...
近日,据银保监会官网发布的罚单显示,中国银行深圳市分行由于14项违规被深圳银保监局罚款1130万元,这也是中行今年内收到的更大罚单。该分行的违法违规行为有:超权限办理出口双保理、融...
近日,注意到,宁夏银保监局发布关于平罗沙湖村镇银行股份有限公司解散的批复,又一家村镇银行将退出市场。1、因吸收合并解散 批复显示,鉴于宁夏平罗农村商业银行股份有限公司(以下简称“...
8月4日,上海银行信用卡中心发布了《关于进一步明确信用卡资金用途及溢缴款限制的公告》。 公告表示信用卡资金不得用于购房、投资、生产经营等非消费领域。为了营造依法合规的信用卡使用环境...
经验来自传统金融的“双录”实践 “双录”,顾名思义就是录音和录像。作为一种技术监督手段,“双录”此前已被广泛应用于银行、保险等传统金融业。 在传统金融业,“双录”对于不少特定产品...
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